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全球马格尼茨基名称;叙利亚相关认定更新

Dec 18, 2024

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特别指定国民名单更新


以下个人已被添加到 OFAC 的 SDN 名单中:

ABAKUMOV, Dmytro, 426 Kempinski Residence Palm Jumeirah, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;出生日期 1992 年 7 月 14 日;POB Chutove,乌克兰;国籍 乌克兰;性别 男;护照PU664588(阿拉伯联合酋长国)将于 2032 年 9 月 9 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


AL-MURTADHA, Abdulqader Hasan Yahya(又名AL-MURTADA, Abdulkader,又名AL-MURTADA, Abdulkader,又名AL-MURTADA, Abdulkader;又名AL-MURTADA, Abdulkader;又名AL-MURTADA, Abdulkader;又名AL-MURTADA, Abdulkader;又名AL-MURTADA, Abdulqader;又名AL-MURTAZA, Abdul Qader;又名MORTADA, Abdulqader),也门;出生日期 1978 年 3 月 4 日;POB Saada,也门;国籍 也门;性别 男;2021 年 6 月 30 日签发的护照00023233(也门)将于 2027 年 6 月 29 日到期(个人)[GLOMAG]。


CROSBY, David Paul, 津巴布韦;出生日期 1990 年 5 月 5 日;国籍 英国;性别 男;护照507244751(英国)将于 2021 年 11 月 18 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji, 阿拉伯联合酋长国;出生日期 1965 年 3 月 12 日;POB 肯尼亚蒙巴萨;国籍 肯尼亚;其他国籍 英国;性别 男;护照CK23926(肯尼亚)将于 2029 年 3 月 11 日到期(个人)[GLOMAG]。


PATTNI, Mishaal Hitesh, 阿拉伯联合酋长国;出生日期 1991 年 8 月 11 日;国籍 肯尼亚;性别 男;护照CK49589(肯尼亚)将于 2029 年 11 月 20 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


SANJAY, Raj Vaya(又名 SKORUS,Raj),津巴布韦;出生日期 2000 年 8 月 7 日;国籍 肯尼亚;性别男;护照CK65152(肯尼亚)将于 2032 年 9 月 8 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


津巴布韦 Swetang 的 SINHA;出生日期 1985 年 6 月 9 日;国籍 印度;性别 男;护照Z5048447(印度)将于 2028 年 12 月 20 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


SOOD, Rahul, House No 6 20 Loiyangalani Drive, 拉文顿, 内罗毕 00500, 肯尼亚;出生日期1978 年 8 月 13 日;国籍 印度;性别 男;护照Z6726968 2032 年 8 月 15 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


阿拉伯联合酋长国 Mukesh Mansukhlal 的 VAYA;出生日期 1971 年 9 月 19 日;国籍 肯尼亚;性别 男;护照CK65184(肯尼亚)将于 2032 年 9 月 5 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


VAYA, Sanjay Keshavji, 津巴布韦;出生日期 1971 年 9 月 4 日;国籍 肯尼亚;性别 男;护照A1149518(肯尼亚)将于 2017 年 6 月 14 日到期(个人)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


以下实体已添加到 OFAC 的 SDN 列表中:


FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C(又名 FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C),阿拉伯联合酋长国迪拜;组织成立日期 2018 年 10 月 14 日;注册号 816507(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C(阿拉伯语:جولدن لكسري لتجارة المجوهرات ش.ذ.م.م),Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab Emirates;组织成立日期2017 年 9 月 14 日;法人实体编号 213800SS45WKYIT4EP89;注册号 790294(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


胡塞国家囚犯事务委员会(又名国家囚犯事务委员会,又名“NCPA”),也门萨那 [GLOMAG]。


MANURAMA LIMITED, Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, 内罗毕 00100, 肯尼亚;P.O Box 10711, 内罗毕, 肯尼亚;组织成立日期 2010 年 5 月 26 日;注册号 CPR/2010/118463 (肯尼亚)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


MARWA INVESTMENTS LIMITED, Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates;邮政信箱 43630,迪拜,阿拉伯联合酋长国;组织成立日期 2009 年 8 月 20 日;注册号 IC/1951/09(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


MEMORIES GOLDEN JEWELLERY L.L.C, Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, 布尔迪拜, 阿拉伯联合酋长国;组织成立时间 2017 年 12 月 4 日;法人实体编号213800LXUH73839MI315;注册号 795758(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:SUN MULTINATIONAL DMCC)。


MIRDK FYUELS OSOO (又名 OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MIRDK FYUELS;又名 “MIRDK FUELS”), 36k/1, ul.Lva Tolstogo Oktyabrski raion,吉尔吉斯斯坦比什凯克;组织成立日期 2023 年 3 月 30 日;注册号 31834940(吉尔吉斯斯坦)[GLOMAG](链接至:CROSBY、David Paul)。


PRECIOUS BULLION DMCC,阿拉伯联合酋长国迪拜;网站 https://precious-bullion.com/;组织成立日期 2021 年 3 月 18 日;注册号 DMCC-800432(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


ROYAL SONA OSOO (又名 OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU ROYAL SONA), 36k/1, ul.Lva Tolstogo Oktyabrski raion,吉尔吉斯斯坦比什凯克;组织成立日期 2023 年 3 月 30 日;注册号 31834928(吉尔吉斯斯坦)[GLOMAG](链接至:CROSBY、David Paul)。


RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED(又名“RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED”),地块编号FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;组织成立日期2001 年 4 月 7 日;公司编号 372782(英属维尔京群岛);注册号 2938(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


RUHMEER DIAMONDS DMCC, Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;网站 https://ruhmeerdiamonds.com/;注册号 DMCC-734284(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


撒哈拉石油公司LTD., One Raffles Place, #21-01, 新加坡 048616, 新加坡;组织成立日期 2023 年5 月 16 日;注册号 202319137N(新加坡)[GLOMAG](链接至:SOOD、Rahul)。


SAKHARA PETROLEUM OSOO (又名 OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SAKHARA PETROLEUM), 36k/l, ul.Lva Tolstogo Oktyabrski raion,吉尔吉斯斯坦比什凯克;组织成立日期 2023 年 3 月 30 日;注册号 31834911(吉尔吉斯斯坦)[GLOMAG](链接至:CROSBY、David Paul)。


SAMARIA HOLDINGS LIMITED, PO Box 14401, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;办公室 2507 至 2508,One Lake Plaza Cluster T, Jumeirah Lakes Towers, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;组织成立日期 2007 年 4 月 10 日;公司编号 OE027369(英国);商业登记号 OF-3180(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


SKORUS INVESTMENTS PVT LTD,津巴布韦哈拉雷 Releigh 街 Fidelity House;组织成立日期 2019 年 10 月 3 日;注册号 1046914(津巴布韦)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


SUN MULTINATIONAL DMCC,朱美拉湖塔,办公室编号 2507-08,One Lake Plaza,Cluster-T,阿拉伯联合酋长国迪拜;网站 https://sunmultinational.com/;组织成立时间 2010 年 2 月 2 日;注册号 JLT-65441(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


SUN STAR TRAVEL & TOURISM L.L.C, Deira Al Khabeesi, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;网站https://www.sunstartravels.com/;组织成立日期 2018 年 7 月 11 日;注册号 810462(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


SUPRIM EF IKS OSOO (a.k.a. OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SUPRIM EF IKS), 36k/1, ul.Lva Tolstogo Oktyabrski raion,吉尔吉斯斯坦比什凯克;组织成立日期2023 年 3 月 30 日;注册号 31834897(吉尔吉斯斯坦)[GLOMAG](链接至:CROSBY、David Paul)。


SUZAN GENERAL TRADING JLT(又名 SUZAN GENERAL TRADING DMCC),2508 One Lake Plaza,迪拜,阿拉伯联合酋长国;PO Box 14401, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;组织成立日期 2010 年 1 月 31 日;注册号 65441(阿拉伯联合酋长国)[GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


SUZAN GENERAL TRADING PVT LTD, 299 Borrowdale Road, 哈拉雷, 津巴布韦;组织类型:批发和零售贸易 [GLOMAG](链接至:PATTNI、Kamlesh Mansukhlal Damji)。


OFAC 的 SDN 列表已进行以下更改:

AL-AKHRAS, Fawaz(阿拉伯语:فواز الاخرس)(又名 AKHRAS,Fawwaz),英国伦敦艾伦路 34 号;出生日期 1946 年 9 月;POB Homs,叙利亚;国籍 英国;alt. 国籍 叙利亚;性别 男(个体) [SYRIA-EO13894]。-自-AL-AKHRAS, Fawaz(阿拉伯语:فواز الاخرس)(又名 AKHRAS,Fawwaz),英国伦敦艾伦路 34 号;出生日期 1946 年 9 月;POB Homs,叙利亚;国籍 英国;alt. 国籍 叙利亚;性别 男(个体) [SYRIA-EO13894] (链接:AL-ASSAD,巴沙尔)。

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