特别指定国民名单更新 以下个人已被添加到 OFAC 的 SDN 名单中： CHOE， Chol Ryong（又名 CH'OE、Ch'o'l-ryong），中国丹东;出生日期 1992 年 2 月 12 日;国籍朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险：《朝鲜制裁条例》第...

美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 今天宣布与 C.H. Robinson International Inc. （CHR） 达成 257,690 美元的和解协议。CHR 同意解决其 5 名非美国公民的 82 项明显违规行为的潜在民事责任。子公司为货物提供货运经纪或...

特别指定国民名单更新 OFAC 的 SDN 列表已删除以下内容： INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.（又名 INTERCONTINENTAL;又名“INTER”），哥伦比亚波哥大 Avenida El Dorado Entrada 2...

2024年12月10日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 对中华人民共和国 （PRC） 的网络安全公司 四川沉默信息技术有限公司  （Sichuan Silence） 及其一名员工 关天峰  （Guan） 实施制裁，因为他们在 2020 年 4...

特别指定国民名单更新 以下个人已被添加到 OFAC 的 SDN 名单中： ABAKUMOV， Dmytro， 426 Kempinski Residence Palm Jumeirah， 迪拜， 阿拉伯联合酋长国;出生日期 1992 年 7 月 14 日;POB...

2024年12月9日，在国际反腐败日（International Anti-Corruption Day）当天，美国财政部外国资产控制办公室（U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets...

2024年12月9日为纪念国际人权日（International Human Rights Day），美国财政部外国资产控制办公室（U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets...