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朝鲜认定;不扩散指定;俄罗斯相关名称
特别指定国民名单更新 以下个人已被添加到 OFAC 的 SDN 名单中: CHOE, Chol Ryong(又名 CH'OE、Ch'o'l-ryong),中国丹东;出生日期 1992 年 2 月 12 日;国籍朝鲜、北方;性别 男;次级制裁风险:《朝鲜制裁条例》第...
James Khoo
2024年12月18日讀畢需時 5 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室与 C.H. Robinson International Inc. 之间的和解协议
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与 C.H. Robinson International Inc. (CHR) 达成 257,690 美元的和解协议。CHR 同意解决其 5 名非美国公民的 82 项明显违规行为的潜在民事责任。子公司为货物提供货运经纪或...
James Khoo
2024年12月18日讀畢需時 1 分鐘
缉毒指定 移除
特别指定国民名单更新 OFAC 的 SDN 列表已删除以下内容: INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.(又名 INTERCONTINENTAL;又名“INTER”),哥伦比亚波哥大 Avenida El Dorado Entrada 2...
James Khoo
2024年12月18日讀畢需時 8 分鐘
财政部对涉及防火墙产品入侵和勒索软件攻击企图的网络安全公司进行制裁
2024年12月10日,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对中华人民共和国 (PRC) 的网络安全公司 四川沉默信息技术有限公司 (Sichuan Silence) 及其一名员工 关天峰 (Guan) 实施制裁,因为他们在 2020 年 4...
James Khoo
2024年12月18日讀畢需時 4 分鐘
全球马格尼茨基名称;叙利亚相关认定更新
特别指定国民名单更新 以下个人已被添加到 OFAC 的 SDN 名单中: ABAKUMOV, Dmytro, 426 Kempinski Residence Palm Jumeirah, 迪拜, 阿拉伯联合酋长国;出生日期 1992 年 7 月 14 日;POB...
James Khoo
2024年12月18日讀畢需時 5 分鐘


财政部制裁全球黄金走私网络
2024年12月9日,在国际反腐败日(International Anti-Corruption Day)当天,美国财政部外国资产控制办公室(U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets...
James Khoo
2024年12月18日讀畢需時 8 分鐘
财政部纪念国际人权日并指认严重侵犯人权的肇事者和支持者
2024年12月9日为纪念国际人权日(International Human Rights Day),美国财政部外国资产控制办公室(U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets...
James Khoo
2024年12月18日讀畢需時 6 分鐘
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