2024年12月9日为纪念国际人权日（International Human Rights Day），美国财政部外国资产控制办公室（U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）宣布新的制裁名单，并强调去年采取的其他与人权有关的制裁行动。每年的 12 月 10 日是 IHRD，以纪念联合国在1948 年的这一天通过了《世界人权宣言》。
今天的行动制裁了一名个人和一名实体，这些个人和实体参与了对也门胡塞武装监狱囚犯的虐待，以及一名为巴沙尔·阿萨德提供支持的个人。国务院还宣布根据《移民和国籍法》（Immigration and Nationality Act）第212（a）（3）（C）条对数十人实施签证限制，并根据年度拨款法第7031（c）条指定一名官员参与严重侵犯人权。有关国家行动的更多信息，请参阅其情况说明书。
财政部长珍妮特·耶伦（Janet L. Yellen）说：“美国坚定地致力于促进对人权的尊重，财政部为长期为此目的使用我们的工具而感到自豪。“外国资金控制办公室（OFAC 的前身）成立于二战期间，旨在防止纳粹政权利用被占领国的资产来扩大战争并进一步推进其系统性的暴行。我们很自豪能够继续发扬这一重要遗产，揭露严重侵犯人权的事件。
财政部 2024 年人权相关行动
自 2024 年 1 月以来，OFAC 利用多个制裁计划，在 20 多个司法管辖区将 100 多名与侵犯人权有关的个人和实体列入制裁名单。这些行动针对一系列活动，包括国家和跨国镇压、强迫失踪和劫持人质、基于性别的暴力、人口贩运（包括强迫劳动）以及恐怖主义和犯罪组织犯下的侵犯人权行为。自 2021 年以来，财政部已将 500 多名个人和实体列入侵犯人权行为和相关活动，并利用了众多财政部工具和权力，包括以《全球马格尼茨基人权问责法》为基础并实施的第 13818 号行政命令 （E.O.） 。
打击政治镇压是 OFAC 在 2024 年的一个关键主题，在缅甸、格鲁吉亚、伊朗、尼加拉瓜、委内瑞拉和津巴布韦采取了相关行动。今年年初，OFAC 于 1 月指定了由一名在伊朗政府指示下活动的毒贩领导的国际暗杀网络，并于 3 月指定了分发用于针对美国人的间谍软件技术的商业间谍软件财团。后一项行动与拜登总统 3 月发布的行政命令相一致，部分目的是确保技术的开发、部署和管理符合普遍人权、法治和适当的法律授权、保障和监督，从而支持而不是破坏民主、公民权利和公民自由。 以及公共安全。
促进对性别暴力的问责是另一个优先事项。拜登总统于 2022 年 11 月发布了《关于促进对冲突相关 性暴力问责的备忘录》（Memorandum on Promoting Accountability for Conflict-Related Sexual Violence），指示美国政府加强运用金融、外交和法律工具打击这类虐待行为。今年，OFAC 实现了该备忘录的意图，指定了：刚果民主共和国境内涉及与冲突有关的性暴力 （CRSV） 的武装团体及其领导人;一名海地帮派头目，负责可怕的帮派暴力，包括基于性别的袭击;以及苏丹的一名快速支援部队指挥官，他对导致 CRSV 的袭击负责。上周，OFAC 还点名了三名乌兹别克斯坦前政府官员，他们在一家国营孤儿院从事未成年人的易和性虐待。
OFAC 还专注于打击人口贩运的行动，包括强迫劳动。在整个 2024 年，OFAC 认定：总部位于委内瑞拉的犯罪组织 Tren de Aragua，该组织跨境绑架和贩运受害者以进行性贩运和债务束缚;一名居住在叙利亚的毒贩也因人口贩运而受到法律起诉;以及上述乌兹别克斯坦的行动。9 月，OFAC 将一名柬埔寨商人和他的四家公司列入制裁名单，因为他们参与了一项重大计划，该计划以就业承诺引诱工人，结果却在在线虚拟货币投资诈骗中心捕获并强迫他们劳动，这些骗局已经欺骗了包括美国人在内的数千名受害者。
全球马格尼茨基
2017 年 12 月 20 日，以《全球马格尼茨基人权问责法》为基础，颁布了第 13818 号行政令，承认全部或部分源于美国以外的侵犯人权和腐败现象的普遍性已经达到威胁国际政治和经济体系稳定的范围和严重性。侵犯人权和腐败破坏了构成稳定、安全和运转社会重要基础的价值观；对个人产生毁灭性影响；削弱民主制度；降低法治；使暴力冲突长期化；为危险人员的活动提供便利；并破坏经济市场。美国力求对那些犯下严重侵犯人权或参与腐败的人施加切实和重大的后果，并保护美国的金融系统免受这些人的滥用。
也门
今天，OFAC 根据第 13818 号行政命令将胡塞国家囚犯事务委员会 （HNCPA） 及其领导人阿卜杜勒卡德尔·穆尔塔达 （Abdulqader Al-Murtadha） 认定为对严重侵犯人权负责或共谋或直接或间接参与严重侵犯人权的外国人。Al-Murtadha 还被认定为外国人 ，他是某个实体（包括任何政府实体）的领导人或官员，该实体或其成员参与了与领导人或官员任期有关的严重侵犯人权行为。
HNCPA 在也门运营着胡塞监狱。据联合国 （UN） 称，在其中一所被称为萨那交易所的监狱中，囚犯受到监狱工作人员系统性地遭受酷刑和其他形式的残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚。此外，多份报告显示，监狱管理层成员亲自参与了针对囚犯的犯罪，包括 Al-Murtadha。被拘留者包括前当地雇佣的美国大使馆工作人员、联合国工作人员、人道主义工作者和记者;据报道，许多人遭到任意拘留，其中一些囚犯是未成年人。监狱官员有系统地进行心理和身体上的虐待和惩罚，包括模拟处决、殴打和电刑等虐待。监狱官员拒绝为囚犯提供适当的医疗服务;因此，一些囚犯患有永久性残疾，据报道有些人已经死亡。
叙利亚
根据第 13894 号行政令，Fawaz al-Akhras 因为巴沙尔·阿萨德或为支持巴沙尔·阿萨德提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向巴沙尔·阿萨德提供商品或服务。Fawaz al-Akhras 在财务事务、逃避制裁以及巴沙尔·阿萨德试图实现国际政治参与方面向巴沙尔·阿萨德提供支持和便利。美国分别于 2011 年和 2020 年根据第 13572 号和第 13894 号行政令将巴沙尔·阿萨德列入制裁名单，理由是叙利亚政府对叙利亚人民犯下严重侵犯人权行为，以及巴沙尔·阿萨德妨碍、破坏或阻止停火或政治解决叙利亚冲突的行动。正如美国国务院和非政府组织在整个叙利亚冲突期间所记录的那样，巴沙尔·阿萨德政府继续在叙利亚犯下严重的侵犯人权行为，包括未能调查政权安全部队的法外杀人、在拘留设施中使用酷刑和性暴力、使用强迫失踪和任意逮捕政治异见人士。 在拘留设施中拒绝提供医疗照护，拒绝国际监督员进入拘留设施，拒绝在押人员获得公平或及时的审判，没收土地或财产，扰乱人道主义进入反对派地区，以及跨国镇压海外政治活动人士。
制裁影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向 OFAC 报告。此外，一个或多个被封锁者直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也会被封锁。除非获得 OFAC 颁发的通用或特定许可证的授权或豁免，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及指定或其他被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。美国人可能因违反 13818 号行政令而面临民事或刑事处罚。非美国人也被禁止导致或共谋导致美国人有意或无意地违反美国制裁，以及从事逃避美国制裁的行为。OFAC 的《经济制裁执行指南》提供了有关OFAC 执行美国制裁的更多信息，包括 OFAC 在确定对明显违规行为的适当应对措施时通常会考虑的因素。
此外，与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人员可能会受到制裁或受到执法行动。这些禁令包括由任何指定人员提供任何指定人员、向任何指定人员提供资金、商品或服务，或为任何指定人员的利益提供任何资金、商品或服务，或接受任何此类人员的任何捐款或提供资金、商品或服务。
OFAC 制裁的力度和完整性不仅源于 OFAC 能够指定人员并将其添加到特别指定国民和被封锁人员（SDN） 名单中，还在于其愿意依法将人员从 SDN 名单中删除。制裁的最终目标不是惩罚，而是带来行为的积极变化。