2024年12月9日，在国际反腐败日（International Anti-Corruption Day）当天，美国财政部外国资产控制办公室（U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）根据针对世界各地严重侵犯人权和腐败者的第13818号行政命令（Executive Order 13818），对28名参与位于津巴布韦的全球黄金走私和洗钱网络的个人和企业实施制裁。
由 Kamlesh Pattni （Pattni） 领导的全球网络通过贿赂官员、部署值得信赖的支持者来掩盖所有权，以及编织全球企业网络以隐藏非法活动，从而为非法活动提供便利。这个欺诈计划剥夺了津巴布韦公民从这些自然资源中受益，同时使腐败的政府官员和犯罪分子中饱私囊。
“在全球范围内，当像帕特尼这样的腐败行为者选择利用治理结构中的漏洞为自己和他们的亲信谋取利益时，社区就会受到影响，公众信任也会受到破坏，”财政部负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯 （Bradley T. Smith） 说。“腐败不分国界，其后果遍及全世界。在我们纪念国际反腐败日（International Anti-Corruption Day）之际，美国重申我们承诺，利用一切可用的工具让这些人为他们的阴谋负责。
自 2003 年《联合国反腐败公约》（UNCAC） 通过以来，每年的 12 月 9 日是国际反腐败日，旨在提高公众对反腐败举措在防止腐败破坏民主制度、侵蚀政府稳定和减缓经济发展方面的重要性的认识。目前有 189 个缔约方加入 UNCAC。
Pattni 的网络说明了腐败的全球化本质，这一行动展示了一种打击腐败的方法：全政府方法以及与盟友和合作伙伴的合作。
今天的行动是与联邦调查局 （FBI） 和英国 （UK） 协调的，反映了 2021 年 12 月发布的《美国反腐败战略》的原则，该战略对反腐败斗争至关重要。在财政部的行动协调下，英国今天指定了英国公民帕特尼和其他个人。
联邦调查局与财政部和其他国内合作伙伴合作，追究试图利用美国金融市场稳定的腐败行为者的责任。腐败官员及其同伙通过窃取自然资源和挪用资金供个人使用，对公民产生负面影响，否则这些资金将提供基础设施、加强教育和改善经济。在国际反腐败日（International Anti-Corruption Day）实施的这些制裁表明，我们不会让边界阻碍司法公正，并确保我们防止这些罪犯获取他们窃取的财富。
行动为反腐败行动和改革的一年画上圆满的句号
在 2024 年期间，财政部采取了一系列措施，以防止腐败和犯罪行为者在美国金融体系中洗钱。在过去的一年里，OFAC 利用多种财政工具和授权（包括 13818 号行政令），将十几个国家的 100 多名个人和实体列入这些活动。今年的行动加强了财政部对那些从公众那里偷窃或滥用其权力地位或公众信任的人进行问责的长期承诺。自 2021 年以来，财政部已将 500 多名个人和实体列入腐败和相关活动的名单。
除了制裁之外，财政部今年还推进了历史性努力，以加强美国的反洗钱/打击恐怖主义融资 （AML/CFT） 制度，以保护美国金融体系免受腐败和犯罪的侵害。
财政部敲定了两项规则，旨在为住宅房 地产和投资顾问行业带来透明度和新的保障措施——这两项规则都被腐败行为者滥用，以掩盖美国的不义之财。今年的行动是美国几十年来对 AML/CFT 制度的最重大更新之一。这些改革旨在加强我们金融体系的完整性，根除腐败和犯罪，同时为守法的美国人和企业促进公平和透明。
卡姆莱什·帕特尼 （KAMLEH PATTNI） 的复杂腐败网络
Pattni 的支持者和公司网络的认定表明，津巴布韦的非法活动如何蔓延到多个国家，利用值得信赖的支持者网络，并贿赂政府官员来炮制复杂的腐败计划。
Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni （Pattni） 因 1990 年代肯尼亚臭名昭著的 Goldenberg 丑闻而首次引起全球关注，当时他被指控操纵肯尼亚的出口激励措施和腐蚀肯尼亚政府高级官员。尽管帕特尼否认有任何不当行为，但他逃离了肯尼亚，并很快将注意力转移到了津巴布韦。
在津巴 布韦，帕特尼与时任总统罗伯特·穆加贝 （Robert Mugabe） 成为朋友，并重新建立了一个类似于他在肯尼亚实施的计划。正如公共报道和其他地方所报道的那样，Pattni 招募了一系列快递员和支持者参与出口激励欺诈和贿赂，以使他能够从津巴布韦出口黄金和钻石中非法获利。
Pattni 和他的网络成员参与了一项计划，他们将通过在外国司法管辖区出售津巴布韦的自然资源来赚取现金。当 Pattni 和他的网络带着出售自然资源的现金返回津巴布韦时，他们会多报带回该国的现金数量，从多报的现金中获得赔偿，并贿赂津巴布韦的政府官员，以为他们的非法活动获得保护。然后，Pattni 将利润隐藏在一个全球公司网络后面，这些公司通常由网络成员控制，包括前台人员、协调人、快递员和其他支持者。
犯罪网络的全球性质
Pattni 的网络已遍布多个国家，反映了腐败的全球性质。最近，帕特尼和他的一些支持者寻求在其他资源丰富的国家建立新的业务，这进一步加剧了他的非法网络对美国和全球金融系统构成的威胁。
广泛利用支持者来掩盖利益
Pattni 是一个多产的使用者，利用主唱、促进者、快递员和其他支持者来隐藏他对企业的兴趣。这些支持者是他信任不会从他那里偷窃的人，包括亲密的朋友和家人。正如公开报道中所描述的，如下图所示，Pattni 控制着一个复杂的公司网络，这些公司旨在使他的非法活动成为可能，同时掩盖他在这些公司中的利益。
Pattni 监督的公司网络中的主要公司是 Sun Multinational DMCC （Sun Multinational），这是一家表面上合法的公司，最终由 Marwa Investments Limited 全资拥有，而 Marwa Investments Limited 又由 Pattni 的长期支持者和姐夫之一 Mukesh Manuskhlal Vaya （Mukesh） 拥有。Pattni 被 Sun Multinational 首席执行官 Swetang Sinha （Sinha） 确定为 Sun Multinational 的“集团主席”，他提出了许多 Sun Multinational 子公司作为洗钱的潜在途径。辛哈已被确定为帕特尼的主要支持者，并参与了涉及津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦 （Emmerson Mnangagwa） 的腐败行为，后者根据 2024 年 3 月 4 日，因腐败和严重侵犯人权而发出第 13818 号行政令。
Sun Multinational 的“董事 总经理”Rahul Sood （Sood） 也是 Pattni 网络的关键，担任网络中众多公司的经理和其他职务。Pattni 的侄子 Mishaal Hitesh Pattni （Mishaal） 也被确定为 Pattni 扩展公司网络的关键人物，经常为 Pattni 的活动提供便利，并在公司网络中担任经理或员工。
此外，Sun Multinational 公司集团还包括 Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C，Sood 担任其经理；Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C，由 Mishaal 担任董事总经理;Memories Golden Jewellery L.L.C，由 Sood 担任其经理;Ruhmeer Diamonds DMCC，由 Sood 担任经理;和Sun Star Travel & Tourism L.L.C.虽然不属于 Sun Multinational 集团公司，但 Sood 还拥有总部位于新加坡的 Sahara Petroleum PTE. LTD.，并管理着总部位于阿拉伯联合酋长国的 Precious Bullion DMCC，Mukesh 也是该集团的授权签署人。
Pattni 依靠由个人和公司组成的全球网络来支持他的非法活动。总部位于英属维尔京群岛的 Rubini Investment Group Limited 曾一度控制着 Pattni 的房地产投资。Pattni 还控制着总部位于阿联酋的 Samaria Holdings Limited、总部位于阿联酋的 Suzan General Trading JLT 和总部位于肯尼亚的 Manurama Limited。Pattni 长期以来一直控制着位于津巴布韦的贸易公司 Suzan General Trading （PVT） LTD。
Sanjay Keshavji Vaya （Sanjay） 被认为是 Pattni 在津巴布韦的活动的“得力助手”，他的儿子 Raj Vaya Sanjay （Raj） 已被确定支持帕特尼，向他提供黄金并担任 Pattni 控制的 Skorus Investments （PVT） Ltd 的董事。Skorus Investments Limited 的另一位董事是大卫·保罗·克罗斯比 （Crosby），他还为 Pattni 提供黄金，并在网络中担任快递员。Crosby 控制着吉尔吉斯斯坦的几家公司，包括 Sakhara Petroleum OSOO、Mirdk Fyuels OSOO、Royal Sona OSOO 和 Suprim Ef Iks OSOO。最后，Dmytro Abakumov （Abakumov） 一直是 Pattni 的快递员，曾经是他的私人交易员。
有关名称基础的更多信息，请参见下面的附件 1。
制裁影响
由于今天的行动，这些目标在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益必须被冻结并向 OFAC 报告。此外，由一个或多个被封锁者直接或间接拥有 50% 或以上的任何实体也会被封锁。OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内进行的所有涉及被封锁或被指定人员的任何财产或财产权益的交易（包括过境美国的交易）。
此外，与今天指定的个人和实体进行某些交易的人本身可能会受到制裁或受到执法行动。此外，除非有例外情况，否则任何外国金融机构如果故意为今天被指认的任何个人或实体进行重大交易提供 便利，都可能受到美国的制裁。
OFAC 制裁的力度和完整性不仅源于其指定人员并将其添加到 SDN 名单的能力，还在于其愿意依法将人员从 SDN 名单中删除。制裁的最终目标不是惩罚，而是带来行为的积极变化。
附件 1：今日名称完整列表
Pattni 因在物质上协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为腐败提供商品或服务，或为支持腐败而被认定，包括挪用国家资产、征用私人资产谋取私利、与政府合同有关的腐败或开采自然资源， 或贿赂。
Mukesh、Sinha、Sood、Mishaal、Sanjay、Raj、Crosby 和 Abakumov 因在 Pattni 或支持 Pattni 方面提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向 Pattni 提供商品或服务而被列入第 13818 号行政令。
Sun Multinational， Marwa Investments Limited， Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C， Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C， Ruhmeer Diamonds DMCC， Precious Bullion DMCC， Star Travel & Tourism L.L.C， Rubini Investment Group Limited， Samaria Holdings Limited， Suzan General Trading JLT， Manurama Limited， Suzan General Trading （PVT） LTD和Skorus Investments （PVT） LTD被指定为由以下人员拥有或控制的： 或曾直接或间接地为或声称为 Pattni 行事或代表 Pattni 行事。
Memories Golden Jewellery L.L.C 根据 13818 号行政令被指定为 Sun Multinational，因为它直接或间接地由 Sun Multinational 拥有或控制，或者曾经或声称代表 Sun Multinational 行事。
撒哈拉石油公司 （Sahara Petroleum PTE）。LTD. 根据 13818 号行政令被认定为由 Sood 直接或间接拥有或控制，或者曾直接或间接地为 Sood 行事或声称代表 Sood 行事。
根据第 13818 号行政令，Sakhara Petroleum OSOO、Mirdk Fyuels OSOO、Royal Sona OSOO 和 Suprim Ef Iks OSOO 因直接或间接由 Crosby 拥有或控制，或者已经或声称直接或间接地代表 Crosby 行事或代表 Crosby 行事而被指定。